En el equipo jurídico de Corporativo AUG nos mantenemos en constante actualización de la ley antilavado en México. Con nuestro conocimiento y asesoría puedes proteger a tu empresa al crear estrategias para evitar asociarse con actividades inseguras.
El lavado de dinero es una preocupación constante para las autoridades, por lo que constantemente se está legislando para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las actualizaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”) regulan las relaciones comerciales entre empresas. Es indispensable para tu empresa contar con un soporte jurídico actualizado.
El equipo de Corporativo AUG es tu mejor aliado para mantener a tu empresa protegida con una planificación integral para la prevención de lavado de dinero (PLD).
Para guiarle hacia el éxito deseado de su negocio.
Para dar el siguiente paso de crecimiento para su empresa.
Para actuar con honestidad y congruencia en pro de su negocio o empresa.
Transparencia en cada paso de la estrategia que se requiera seguir en su empresa.
Ppara guiarle hacia el éxito deseado de su negocio.
Ppara dar el siguiente paso de crecimiento para su empresa.
para actuar con honestidad y congruencia en pro de su negocio o empresa.
Rectitud y transparecia en cada paso de la estrategia que se requiera seguir en su empresa.
Ante los constantes cambios a la legislación, nos mantenemos actualizados para brindarte orientación en tus acciones ante cualquier sospecha de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Compartimos nuestro conocimiento en materia de PLD para que conozcas los efectos jurídicos de tus operaciones. Contarás con nuestro soporte para reportar acciones sospechosas con las autoridades.
No tener un claro conocimiento de la Ley Antilavado, puede llevar a tu empresa a incurrir en operaciones ilegales. Las sanciones por estas operaciones te pueden costar todo lo que has construido. Nuestro equipo jurídico te protege de ese escenario.
Las autoridades competentes están facultadas para acudir a tu empresa para visitas, verificaciones, revisiones y/o auditorías. Con nuestro respaldo tendrás el respaldo jurídico y documentación para hacer frente a estas autoridades.
Ya que te hemos explicado las ventajas y por qué necesitas un respaldo jurídico para la Prevención de Lavado de dinero, te contamos cuáles son los servicios que puedes contratar con el equipo profesional de Corporativo AUG.
Realizamos un análisis detallado de las operaciones, documentos, actividades comerciales o patrimoniales que realiza tu empresa. Con este análisis podemos obtener una radiografía total de la empresa que nos permita identificar acciones u omisiones dentro del marco legal en las que la empresa haya incurrido. Tendrás un informe detallado de la condición de tu empresa y su riesgo de estar realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una vez realizado el diagnóstico del estatus de tu empresa, desarrollamos un plan de acción para corregir de manera inmediata acciones u omisiones de tu empresa en la Ley Antilavado. Cómo lo establece la legislación, capacitamos a tu personal con manuales de PLD, para que estén conscientes de los protocolos y políticas de prevención que deben llevar en el proceso de resguardo documental y cumplimiento de las obligaciones con las autoridades.
Trabajamos en conjunto con tu equipo de colaboradores para supervisar, coordinar y evaluar las operaciones que realiza tu negocio. Nos aseguramos que tu equipo aplique las políticas contenidas en el manual de PLD. Realizamos una supervisión mensual o en periodos extraordinarios para constatar la aplicación de políticas de Prevención de Lavado de Dinero y que tu empresa esté cumpliendo con las obligaciones en el marco normativo de la Ley Antilavado.
Identificamos el marco legal vigente aplicable a las empresas o negocios y las obligaciones a las que están sujetas, para hacer una estrategia inteligente de compliance en México.
Conocer el riesgo y alcances por incumplimiento total o parcial de las obligaciones, nos ayuda a diseñar los controles y definir procesos para dar cumplimiento a estas obligaciones.
Vigilar el cumplimiento normativo de las políticas y procesos de acuerdo a la estrategia.
Creamos una cultura de prevención en materia de compliance en México, dando atención temprana a las inconsistencias para disminuir los costos por las correcciones al incumplimiento de las obligaciones.
Contacta con nuestro equipo
Si deseas prevenirte contra operaciones con recursos de procedencia ilícita, llena un sencillo formulario. A la brevedad uno de nuestros asesores atenderá tu solicitud y se comunicará contigo.
Definamos un plan para tu empresa
Agendaremos una reunión para escuchar tus preocupaciones y necesidades de tu empresa relacionadas con la PLD. Juntos definiremos el tipo de servicio que mejor proteja tus intereses.
Prioricemos tus necesidades
Una vez que hemos acordado el tipo de servicio para tu empresa, mediante un diagnóstico definiremos una ruta para atacar las acciones que requieren una atención inmediata y alejarte de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Empieza ya a blindar tu empresa contra el lavado de dinero
Con la guía de nuestros especialistas, capacitamos a tu equipo para la identificación de operaciones o recursos sospechosos para proteger a tu empresa de sanciones por parte de las autoridades.
